Kyc

„ColdBet“ yra įsipareigojusi užtikrinti saugią ir sąžiningą žaidimų aplinką visiems savo klientams. Jūsų tapatybės patvirtinimas yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Tai padeda mums kovoti su sukčiavimu, apsaugoti nepilnamečius, užkirsti kelią pinigų plovimui ir finansuoti terorizmą. Mūsų veikla griežtai reguliuojama, todėl privalome laikytis tarptautinių ir vietinių teisės aktų, susijusių su tapatybės nustatymu ir patvirtinimu. Šis procesas gina ne tik mus, bet ir jus, užtikrindamas, kad jūsų lėšos ir asmeninė informacija būtų saugios.

KYC, arba „Know Your Customer“ (Pažink Savo Klientą), yra standartinė procedūra, taikoma finansų ir azartinių lošimų sektoriuje. Tai reiškia, kad „ColdBet“ privalo surinkti ir patvirtinti tam tikrą informaciją apie savo klientus. Šis procesas apima jūsų asmens duomenų, tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimą. KYC tikslas yra sukurti skaidrią ir patikimą aplinką, kurioje galėtume efektyviai identifikuoti ir valdyti rizikas, susijusias su neteisėta veikla. Tai leidžia mums teikti paslaugas atsakingai ir laikantis visų teisinių reikalavimų.

Patvirtinimas gali būti reikalingas keliais atvejais, siekiant užtikrinti jūsų sąskaitos saugumą ir atitikimą reguliavimo reikalavimams:

• Registracija: Nors daugeliu atveju galite pradėti žaisti iškart po registracijos, mes pasiliekame teisę paprašyti patvirtinimo dokumentų bet kuriuo metu.
• Pirmasis išėmimas: Prieš atliekant pirmąjį lėšų išėmimą, jūsų tapatybė ir mokėjimo metodas beveik visada bus tikrinami. Tai yra standartinė saugumo priemonė.
• Didelės sumos: Jei atliekate didelius įnašus ar išėmimus, arba jūsų bendra operacijų suma pasiekia tam tikrą ribą, gali būti paprašyta papildomo patvirtinimo.
• Periodiniai patikrinimai: Mes reguliariai atliekame patikrinimus, siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų atnaujinti ir tikslūs.
• Įtartina veikla: Jei pastebėsime bet kokią įtartiną veiklą jūsų sąskaitoje, galime paprašyti papildomų dokumentų, kad patvirtintume jūsų tapatybę ir lėšų šaltinį.
• Reguliuotojo reikalavimai: Mūsų licenciją išdavusi institucija gali bet kuriuo metu pareikalauti papildomų patikrinimų.

Siekdami užtikrinti atitiktį ir saugumą, „ColdBet“ gali paprašyti įvairių dokumentų. Šie dokumentai padeda mums patvirtinti jūsų tapatybę, adresą ir mokėjimo metodą. Visi pateikti dokumentai bus tvarkomi griežtai konfidencialiai ir laikantis duomenų apsaugos taisyklių, įskaitant GDPR. Būkite tikri, kad jūsų informacija yra saugi.

Dažniausiai prašomi dokumentai yra:

• Tapatybės įrodymas (pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).
• Adreso įrodymas (komunalinių paslaugų sąskaita, banko išrašas).
• Mokėjimo metodo įrodymas (banko kortelės nuotrauka, elektroninės piniginės ekrano nuotrauka).
• Lėšų šaltinio įrodymas (banko išrašas, atlyginimo lapelis).

Jūsų tapatybės įrodymui reikalingas galiojantis dokumentas su nuotrauka, išduotas vyriausybinės institucijos. Šis dokumentas turi aiškiai parodyti jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, nuotrauką ir dokumento galiojimo datą. Priimtini dokumentai apima:

• Pasas: Reikalinga pilno puslapio su nuotrauka ir asmens duomenimis kopija.
• Asmens tapatybės kortelė: Reikalingos abiejų pusių kopijos.
• Vairuotojo pažymėjimas: Reikalingos abiejų pusių kopijos.

Įsitikinkite, kad visi kampai yra matomi, tekstas yra aiškiai įskaitomas ir dokumentas nėra pasibaigęs. Jei dokumentas turi galiojimo pabaigos datą, ji turi būti ateityje.

Jūsų gyvenamosios vietos adreso patvirtinimui reikalingas dokumentas, išduotas per pastaruosius tris mėnesius, kuriame aiškiai nurodytas jūsų vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas. Priimtini adreso įrodymo dokumentai yra:

• Komunalinių paslaugų sąskaita: Elektra, vanduo, dujos, internetas, telefono ryšys (mobiliojo ryšio sąskaitos dažnai nepriimamos).
• Banko išrašas: Oficialus išrašas iš banko, kuriame matomas jūsų adresas ir banko logotipas.
• Vyriausybės išduotas dokumentas: Mokesčių deklaracija ar kitas oficialus laiškas, kuriame nurodytas jūsų adresas.

Dokumente turi būti nurodyta išdavimo data, kuri turi būti ne senesnė nei trys mėnesiai. Įsitikinkite, kad visas dokumentas yra aiškiai matomas ir įskaitomas.

Norėdami patvirtinti, kad esate teisėtas įnašų ir išėmimų atlikimui naudojamų mokėjimo metodų savininkas, galime paprašyti šių dokumentų:

• Banko kortelės: Jei naudojate banko kortelę, prašome pateikti kortelės priekinės pusės nuotrauką, kurioje matomi pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys, jūsų vardas, pavardė ir galiojimo data. Kortelės gale turi būti matomas jūsų parašas ir uždengtas CVV/CVC kodas.
• Elektroninės piniginės: Jei naudojate elektroninę piniginę (pvz., Skrill, Neteller), prašome pateikti ekrano nuotrauką, kurioje aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė ir piniginės ID arba el. pašto adresas, susietas su ja.
• Banko pavedimai: Gali būti paprašyta banko išrašo, kuriame matomas pavedimas į „ColdBet“ ir jūsų banko sąskaitos duomenys.

Svarbu, kad visi duomenys, išskyrus banko kortelės CVV/CVC kodą, būtų aiškiai matomi. Tai padeda mums užkirsti kelią neteisėtam jūsų lėšų naudojimui.

Kai kuriais atvejais, ypač kai atliekami dideli įnašai, išėmimai arba pastebima neįprasta veikla, „ColdBet“ gali paprašyti pateikti informaciją apie jūsų lėšų šaltinį. Tai yra dalis mūsų kovos su pinigų plovimu ir finansavimu terorizmui įsipareigojimų. Šis procesas vadinamas išplėstiniu patikrinimu ir yra būtinas, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų gautos teisėtu būdu.

Galime paprašyti dokumentų, tokių kaip:

• Atlyginimo lapeliai.
• Banko išrašai, rodantys nuolatines pajamas.
• Turto pardavimo sutartys.
• Paveldėjimo dokumentai.
• Įmonės finansiniai dokumentai (savarankiškai dirbantiems asmenims).

Ši informacija yra tvarkoma su didžiausiu konfidencialumu ir naudojama tik atitikties tikslais. Mūsų tikslas yra apsaugoti mūsų platformos vientisumą ir užtikrinti, kad ji nebūtų naudojama neteisėtai veiklai.

Kai pateiksite visus reikiamus dokumentus, mūsų patvirtinimo komanda juos peržiūrės. Siekiame kuo greičiau apdoroti visus patvirtinimo prašymus. Paprastai patvirtinimo procesas užtrunka iki 24-48 valandų po to, kai gauname visus reikiamus ir tinkamus dokumentus. Tačiau, priklausomai nuo pateiktų dokumentų sudėtingumo ar papildomos informacijos poreikio, šis laikotarpis gali būti ilgesnis.

Mes informuosime jus el. paštu apie jūsų patvirtinimo statusą. Jei prireiks papildomos informacijos ar dokumentų, su jumis bus susisiekta. Norėdami pagreitinti procesą, įsitikinkite, kad jūsų pateikti dokumentai yra aukštos kokybės, aiškūs, įskaitomi ir atitinka visus nurodytus reikalavimus.

„ColdBet“ rimtai žiūri į jūsų asmeninių duomenų ir dokumentų apsaugą. Visi pateikti dokumentai yra saugomi šifruotose ir saugiose sistemose, kurios atitinka griežtus duomenų apsaugos standartus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR). Prieiga prie šių duomenų yra griežtai ribota ir suteikiama tik įgaliotiems darbuotojams, kuriems tai būtina atlikti savo pareigas.

Mes nenaudojame jūsų dokumentų jokiais kitais tikslais, išskyrus tapatybės patvirtinimą ir atitiktį reguliavimo reikalavimams. Jūsų duomenys niekada nebus parduodami ar dalijami su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba mūsų licenciją išdavusi institucija. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad galėtumėte žaisti „ColdBet“ platformoje ramiai, žinodami, kad jūsų asmeninė informacija yra saugi.

„ColdBet“ aktyviai kovoja su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimu. Mūsų KYC procedūros yra esminė šios kovos dalis. Mes laikomės visų tarptautinių ir vietinių AML teisės aktų ir gairių. Tai apima įtartinų operacijų stebėjimą ir ataskaitų teikimą atitinkamoms institucijoms. Mūsų įsipareigojimas kovoti su pinigų plovimu užtikrina, kad „ColdBet“ platforma nebūtų naudojama neteisėtai finansinei veiklai. Mes nuolat tobuliname savo sistemas ir procesus, kad atitiktume besikeičiančius reguliavimo reikalavimus ir užtikrintume aukščiausią saugumo lygį.

„ColdBet“ griežtai laikosi reikalavimo, kad mūsų paslaugomis galėtų naudotis tik asmenys, sulaukę pilnametystės (18 metų ar daugiau, priklausomai nuo jurisdikcijos). Amžiaus patikrinimas yra privaloma KYC proceso dalis. Tai padeda mums apsaugoti nepilnamečius nuo azartinių lošimų žalos. Jei patvirtinimo metu paaiškės, kad esate nepilnametis, jūsų sąskaita bus nedelsiant uždaryta, o visi įnašai ir laimėjimai gali būti konfiskuoti. Mes pasiliekame teisę paprašyti papildomo amžiaus patvirtinimo bet kuriuo metu, jei kils abejonių dėl jūsų gimimo datos.

Jei jūsų patvirtinimo procesas užtrunka ilgiau nei tikėtasi arba jei mums nepavyksta patvirtinti jūsų tapatybės, su jumis bus susisiekta el. paštu, nurodant priežastį ir galimus sprendimo būdus. Dažniausios vėlavimo ar nesėkmės priežastys yra:

• Netinkamos kokybės dokumentai (neaiškūs, neįskaitomi, apkarpyti).
• Pasibaigęs dokumentų galiojimo laikas.
• Pateikta informacija neatitinka registracijos metu nurodytų duomenų.
• Trūksta reikiamų dokumentų.

Jei nepavyksta sėkmingai užbaigti patvirtinimo proceso per nustatytą laikotarpį, „ColdBet“ pasilieka teisę laikinai sustabdyti jūsų sąskaitą, apriboti jos funkcijas (pvz., išėmimus) arba, kraštutiniu atveju, ją uždaryti. Tai yra būtina siekiant laikytis reguliavimo reikalavimų ir apsaugoti visus vartotojus. Mes visada stengiamės bendradarbiauti su klientais, kad išspręstume visas problemas.

Jei turite klausimų apie KYC ir tapatybės patvirtinimo procesą, susiduriate su sunkumais pateikiant dokumentus arba jums reikia paaiškinimo dėl bet kurio etapo, nedvejodami susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Mūsų specialistai yra pasirengę jums padėti ir suteikti visą reikalingą informaciją.

Galite susisiekti su mumis šiais būdais:

• El. paštu: [email protected]
• Tiesioginiu pokalbiu: Pasiekiamas mūsų svetainėje nustatytomis valandomis.

Mūsų tikslas yra padaryti patvirtinimo procesą kuo sklandesnį ir suprantamesnį. Dėkojame už jūsų bendradarbiavimą ir supratimą, padedant mums užtikrinti saugią ir atsakingą žaidimų aplinką „ColdBet“ platformoje.