KYC та верифікація

У ColdBet ми прагнемо забезпечити безпечне та відповідальне ігрове середовище для всіх наших клієнтів. Перевірка особи є ключовим елементом цього зобов'язання. Вона допомагає нам запобігати шахрайству, захищати ваші кошти та дотримуватися суворих регуляторних вимог, встановлених нашим ліцензійним органом. Це також гарантує, що лише повнолітні особи можуть користуватися нашими послугами, що є фундаментальним принципом відповідальної гри.

KYC, або "Знай свого клієнта", це стандартна процедура, яка використовується фінансовими установами та ліцензованими операторами азартних ігор для підтвердження особи їхніх клієнтів. Цей процес включає збір та перевірку певної інформації про вас. Метою KYC є:

• Запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
• Виявлення та запобігання шахрайству, включно з крадіжкою особистих даних.
• Забезпечення дотримання вікових обмежень для азартних ігор.
• Захист гравців від потенційного неправомірного використання їхніх рахунків.

ColdBet застосовує ці заходи для створення надійного та прозорого ігрового середовища.

Верифікація вашого облікового запису може бути запитана в різні моменти під час вашої взаємодії з ColdBet. Зазвичай це відбувається:

• Під час реєстрації облікового запису, хоча початкова реєстрація може бути завершена без повної верифікації.
• Перед першим виведенням коштів, незалежно від суми.
• Якщо сукупна сума ваших депозитів або виведень досягає певного порогу, встановленого регулятором.
• Якщо виникнуть будь-які зміни у ваших особистих даних, таких як адреса проживання.
• У випадках, коли наша система моніторингу виявляє незвичайну або підозрілу активність на вашому рахунку.
• Періодично, як частина наших постійних зобов'язань щодо належної перевірки клієнтів.

Ми повідомимо вас електронною поштою або через повідомлення в обліковому записі, коли буде потрібна верифікація.

Для верифікації вашого облікового запису ColdBet може запитати у вас різні документи. Ці документи допомагають нам підтвердити вашу особу, вік та адресу. Всі надані документи обробляються з максимальною конфіденційністю та відповідно до нашої Політики конфіденційності та Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Для підтвердження вашої особи нам знадобиться чітка копія дійсного офіційного документа, що посвідчує особу, виданого урядовим органом. Це може бути один з наступних документів:

• Паспорт: Чітка фотографія або скан сторінки з вашою фотографією та особистими даними.
• ID-картка: Чітка фотографія або скан обох сторін вашої національної ID-картки.
• Водійське посвідчення: Чітка фотографія або скан обох сторін вашого дійсного водійського посвідчення.

Переконайтеся, що всі чотири кути документа видимі, текст розбірливий, а термін дії документа не закінчився.

Для підтвердження вашої адреси проживання нам знадобиться документ, виданий протягом останніх трьох місяців, що містить ваше повне ім'я та адресу. Прийнятними документами є:

• Рахунок за комунальні послуги: Рахунок за електроенергію, воду, газ або інтернет (мобільні рахунки не приймаються).
• Виписка з банківського рахунку: Офіційна виписка з банку, що показує вашу адресу.
• Офіційний державний документ: Наприклад, податкове повідомлення або інший державний документ, що підтверджує вашу адресу.

Будь ласка, переконайтеся, що на документі чітко видно дату видачі, ваше повне ім'я та адресу. Електронні версії документів приймаються, якщо вони є повними та розбірливими.

Для забезпечення безпеки фінансових операцій та запобігання шахрайству, ColdBet може вимагати верифікацію використовуваних вами методів оплати. Залежно від методу, це може включати:

• Банківські картки (Visa/Mastercard): Фотографія лицьової сторони картки, де видно перші шість та останні чотири цифри номера картки, ваше ім'я та термін дії. CVV/CVC код має бути прихований.
• Електронні гаманці (Skrill, Neteller тощо): Скріншот вашого облікового запису електронного гаманця, де видно ваше ім'я та адресу електронної пошти, пов'язану з гаманцем.
• Банківські перекази: Копія банківської виписки, що підтверджує власність рахунку та здійснені транзакції.

Ми просимо вас приховати будь-яку конфіденційну інформацію, яка не потрібна для верифікації.

Відповідно до наших регуляторних зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), ColdBet може запитати інформацію про джерело ваших коштів. Це може статися, якщо сума ваших транзакцій є значною або якщо наша система виявляє незвичайну активність. Метою є підтвердження законності походження коштів, які ви використовуєте для гри. У таких випадках ми можемо запитати:

• Докази заробітної плати (наприклад, платіжні відомості).
• Виписки з банківських рахунків, що показують надходження коштів.
• Документи, що підтверджують продаж майна, спадщину або інші великі надходження.

Ці заходи є частиною нашої розширеної належної перевірки (EDD) і застосовуються для захисту як гравців, так і цілісності фінансової системи.

Після того, як ви завантажите необхідні документи через захищений розділ вашого облікового запису ColdBet, наша команда розпочне їх перевірку. Ми прагнемо обробити всі верифікаційні запити якомога швидше. Зазвичай процес займає від 24 до 72 годин. Однак, у періоди високого навантаження або якщо потрібна додаткова інформація, цей термін може бути продовжений.

Ви отримаєте повідомлення, коли верифікація буде завершена або якщо нам знадобиться додаткова інформація чи роз'яснення щодо наданих документів.

ColdBet серйозно ставиться до безпеки та конфіденційності ваших особистих даних та документів. Усі надані вами документи зберігаються на захищених серверах із використанням сучасних технологій шифрування. Доступ до них мають лише авторизовані співробітники, які пройшли відповідне навчання з питань захисту даних.

Ми дотримуємося всіх вимог GDPR та інших відповідних законів про захист даних. Ваші документи не передаються третім сторонам без вашої прямої згоди, за винятком випадків, передбачених законом або нашим ліцензійним органом.

ColdBet суворо дотримується всіх міжнародних та національних законів і нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму. Процедури KYC є невід'ємною частиною нашої програми AML. Ми постійно моніторимо транзакції та поведінку гравців, щоб виявляти та запобігати будь-якій підозрілій діяльності.

Будь-яка підозріла активність буде повідомлена відповідним регуляторним органам. Наше зобов'язання щодо AML є фундаментальним для підтримки чесного та безпечного ігрового середовища.

У ColdBet ми категорично забороняємо участь у азартних іграх особам, які не досягли повноліття. Перевірка віку є обов'язковою частиною процесу KYC. Ми використовуємо надані вами документи для підтвердження вашого віку. Якщо буде виявлено, що гравець є неповнолітнім, його обліковий запис буде негайно заблоковано, а всі кошти, що залишилися, можуть бути конфісковані відповідно до нашої політики та регуляторних вимог.

Ми активно підтримуємо ініціативи щодо захисту неповнолітніх та закликаємо батьків використовувати програмне забезпечення для фільтрації, щоб запобігти доступу дітей до ігрових сайтів.

Якщо процес верифікації затримується або виникають проблеми з прийняттям ваших документів, наша команда зв'яжеться з вами. Це може статися, якщо:

• Надані документи нечіткі або нерозбірливі.
• Термін дії документа закінчився.
• Інформація в документах не відповідає даним, наданим під час реєстрації.
• Потрібні додаткові документи або роз'яснення.

Ми надамо чіткі інструкції щодо того, як виправити ситуацію. Важливо оперативно відповідати на наші запити, щоб уникнути блокування облікового запису або затримки виведення коштів. У разі невдалої верифікації, ColdBet залишає за собою право призупинити дію облікового запису або закрити його.

Якщо у вас виникли питання щодо процесу верифікації або вам потрібна допомога із завантаженням документів, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки. Наша команда доступна 24/7 і готова надати вам необхідну допомогу та роз'яснення.

Ви можете зв'язатися з нами через онлайн-чат на сайті ColdBet або надіславши електронного листа на адресу, вказану в розділі "Контакти". Ми цінуємо вашу співпрацю та розуміння, оскільки ці заходи спрямовані на створення безпечного та надійного ігрового досвіду для всіх наших користувачів.